İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasadışı bahis soruşturmasında, 6.9 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu. Payfix isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı faaliyetleri detaylandırıldı.

İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu: 6.9 Milyar TL'lik Mal Varlığına El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında, 6.9 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu. Soruşturma, Payfix isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı faaliyetlerini ortaya çıkardı.

Yasadışı Bahis Faaliyetleri ve Payfix'in Rolü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 'Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında önemli bulgulara ulaştı. Soruşturma sırasında, ödeme kuruluşu sahibi Erkan Kork'un 2014 yılından itibaren finansal sistem içerisine “Troyin Bilişim” isimli şirket ile girdiği ve yasadışı bahis faaliyeti yürüten örgütlerle yoğun temaslarda bulunduğu tespit edildi.

Yasadışı bahis faaliyeti yürüten illegal yapılar üzerinden elde edilen haksız kazançlar ile “Payfix” isimli ödeme kuruluşunun kurulduğu belirlendi. Payfix firması bünyesinde yapılan yazılımlar ile yasadışı bahis baronlarının 'panel' olarak adlandırdıkları domainlerin, Payfix finansal yazılım sistemine entegre edilerek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin ülke içerisinde faaliyet göstermesine imkan sağlandığına dair verilere ulaşıldı.

Sahte Hesaplar ve Para Nakli İşlemleri

Soruşturma kapsamında, Payfix isimli ödeme kuruluşunun hizmet altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdikleri tespit edildi. Üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesap cüzdanları oluşturmak suretiyle hesaplar açtıkları ve bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırarak maskeleme işlemi yaptıkları belirlendi.

MASAK Başkanlığı ve Merkez Bankası Denetim Raporlarında, Payfix'in veri tabanı sisteminde 80.011 adet farklı para transferi kümesi tespit edildiği, bu kümelere ait toplam 211.109 hesap bulunduğu ifade edildi. Bu hesaplardan 855'inin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü ve analiz konusu kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon TL gönderildiği tespit edildi.

El Koyma İşlemleri ve Soruşturmanın Gelişimi

Soruşturma sırasında, 14 Mart tarihinde 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararları verildi. Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahısların şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına el koyma tedbiri uygulandı. Ayrıca, 23 şirkete ait toplam 114 araç ve şirketlerin ortaklık payları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu.

Soruşturma, yasadışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve suç gelirlerinin aklanmasının engellenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturma, mali suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.